Является ли ИП выгодоприобретателем при перечислении средств с расчетного счета на личную карту?
Всем, здравствуйте. ИП занимается перевозкой грузов своим автотранспортом. Есть расчетный счет на который приходят доходы. С расчетного счета ИП перечисляет на свою карту средства с пометкой "личные средства ИП". Сейчас банк просит подтвердить данные, что изменений никаких не было и указать есть ли выгодоприобретатель. Если ИП переводит деньги на свою карту является ли он выгодоприобретателем?
Comments
-
Добрый день.
В этом случае выгодоприобретатель отсутствует.Цитата: клиент- физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;выгодоприобретатель- лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом; -
Александра Кривошеева,
Спасибо, большое
